4月11日,公司三届四次董事会在长沙召开。会议审议形成了关于董事会工作报告等五项议案，审议批准了总经理工作报告等五项内容。中国黄金集团公司副总经理杜海青在会上作重要讲话。
    公司三届四次董事会审议形成了关于董事会工作报告的议案、审议批准了总经理工作报告、审议形成了关于2007年财务决算报告的议案、审议形成了关于2008年财务预算报告的议案、审议批准了2007年公司生产经营计划执行情况及2008年生产经营计划、审议形成了关于2007年地质探矿执行情况及2008年地质探矿计划议案、审议形成了关于2007年度利润分配方案的议案、审议批准了关于2007年经营层绩效考核结果的议案、审议批准了关于接收退伍军人的议案、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。
    中国黄金集团公司副总经理杜海青在会上作重要讲话。他首先对三鑫公司2007年工作总结以及2008年工作安排给予了肯定。他认为，去年三鑫公司通过选厂改扩建，以及井下生产流程的再造，扩大了生产能力，为全年的生产任务的完成，效益的提高，提供了规模保证，促进了企业的发展；企业基础管理水平的提升主要反映在成本上面，2007年，三鑫公司综合成本较2006年相比，有大幅度降低，提高企业的利润水平奠定了基础；加大企业技术改造力度，大幅提高选厂改造、井下采矿研究、实施机械化作业以及先进技术、先进设备设施应用的力度，提高了企业的生产能力；地质探矿和前景预测等方面做了积极探索，探矿增储有所突破；企业文化建设的蓬勃开展，现代化企业管理在三鑫不断得到体现；三鑫公司班子团结和谐，有较强的工作责任心，能够各负其责，同心协力谋求企业的和谐快速发展。杜海青副总经理在会上对报告中存在的问题也提出具体意见和建议。
    董事会进一步明确三鑫公司2008年各项工作目标：处理矿是量70.6万吨，充填21.5万立方米； 生产矿山金1230千克，矿山铜10000吨，铁精矿4.5万吨，标硫6万吨；实现利润指标4.15亿元，销售收入7.1亿元；探矿增储金172千克，铜1496吨；吨矿综合成本不突破358.64元/吨；杜绝伤亡事故和杜绝重大恶性设备事故，污染物排放达标率100%。
    针对公司2008年工作目标任务的确定，中国黄金集团公司副总经理杜海青指出，集团公司根据自身实际，对三鑫公司的生产经营指标进行了相应调整，要求三鑫公司加强管理、深入挖潜。对此，杜海青副总经理提出了具体要求：一是努力提高选矿工艺指标，努力提高选矿回收率，努力提高选矿处理量。二是加大掘进工程、探矿工程量，同时要做好综合平衡工作，确保产品产量的提升。他认为，三鑫公司要打造“百年三鑫”，就应该进一步加强资源秩序的整顿，加大资源的综合利用，加强资源储备，在扩大能力的同时，确保产量的稳定提高。三是要认真做好成本控制工作。要重点在采矿成本上做文章，一定要把成本控制住，要体现出消耗指标、材料指标的刚性来，确实打造好三鑫这个品牌。四是要进一步优化采矿设计，要严格优化，降低消耗，加强现场管理。同时，要加大周边资源利用、边角残矿的回收，做好三级矿量平衡工作，在合理利用资源上达到最佳的效果。
    最后，杜海青副总经理代表中国黄金集团公司向三鑫公司各股东、董事、公司经营层以及公司全体干部员工所付出的艰辛和努力表示感谢。
    参加会议的有中国黄金集团公司副总经理杜海青、鄂东南基础工程公司总经理徐伟；公司董事孙连忠、章庆松、王石、宋宪彬、李志国、魏胜向、熊继传、陈晓平；公司监事熊国权、严庚涛、赵烈军、董小勇、张绪华、柳永清，公司总经理梁中扬、副总经理杨培炎、副总经理兼财务负责人肖建山、董事会秘书郑杰列席了会议。会议由公司董事长孙连忠主持。（蒋智刚）